قرار "هام" لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
قرار "هام" لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
اخبار مباشرة
Thursday, 16-Jan-2020 13:29
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة
Apr 26
الياس المر تجرّأ حيث لا يجرؤ الآخرون
1
Apr 26
«الاعتدال»: حلّوها أو حلّوا عنّا
2
Apr 26
هكذا مَوَّل الأميركيون اقتحام رفح
3
18:41
ميقاتي: نعمل بإيمان وعناد للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس
4
Apr 26
العالم للبيع!
5
18:29
شهيدان في استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارتهما على طريق ميدون - السريرة
6
Apr 26
النجمة والراسينغ يفتتحان الأسبوع الثامن
7
14:20
وزير التربية يعدّل مُذكرة "تعطيل المدارس"... هكذا أصبحت!
8